El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes en Washington la imposición de sanciones contra ocho empresas de servicios monetarios con sede en Canadá, a las que acusa de facilitar transacciones con entidades iraníes sancionadas y de mover activos dentro y fuera de Irán, en un nuevo paso de su campaña para cortar las vías financieras de Teherán.
Ocho negocios de Ontario y Columbia Británica quedan fuera del sistema del dólar
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a las ocho empresas al amparo de la Orden Ejecutiva 13902, que apunta al sector de activos digitales de la economía iraní. El efecto práctico es inmediato: todos sus bienes bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y ninguna persona o entidad de Estados Unidos puede hacer transacciones con ellas.
Según el Tesoro, estos negocios facilitan el cambio de riales iraníes y otras monedas por activos digitales para hacer posibles transacciones internacionales vinculadas a Irán, y muchos de ellos han operado con plataformas iraníes ya sancionadas y con direcciones digitales asociadas a la Guardia Revolucionaria. Las empresas señaladas, repartidas entre Ontario y Columbia Británica, son Diverse Trade Inc, que opera como Million Exchange; 1380079 BC Limited y su afiliada Top PC Technician Inc, ambas bajo el nombre Amin Exchange; NIA Nations Currency Ltd; 2397639 Ontario Ltd, que opera como Farah Exchange; CCC Inc; B Galaxy Inc, conocida como Cryptoyal, y Darvish Exchange.
El comunicado atribuye a varias de ellas movimientos concretos: direcciones vinculadas a Million Exchange habrían enviado el equivalente a cientos de miles de dólares a direcciones asociadas a la Guardia Revolucionaria; Amin Exchange habría recibido cientos de miles de dólares de la plataforma iraní Shelbit, ya sancionada; y NIA Nations y Darvish Exchange habrían transaccionado con plataformas iraníes sancionadas como Nobitex, Wallex, Ramzinex y Bitpin. Son acusaciones del Tesoro, presentadas como parte de la designación, y no condenas judiciales. «Canadá no puede ser un refugio seguro para los facilitadores financieros ilícitos que prestan servicios de evasión de sanciones al régimen iraní y a sus aliados», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien prometió perseguir los canales financieros de Teherán «en cualquier parte del mundo».
La orden contra MEXC: 16.000 millones de dólares bajo sospecha
En paralelo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la unidad antilavado del Tesoro, emitió una orden que corta el acceso de la plataforma de criptomonedas MEXC Global al sistema financiero estadounidense: ninguna institución financiera del país podrá procesar transferencias de fondos hacia o desde esa casa de cambio, constituida en Seychelles y situada entre las veinte mayores del mundo. La orden entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Registro Federal.
FinCEN sostiene que MEXC facilitó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026, vinculadas a la evasión de sanciones de Irán, Corea del Norte y Rusia, además de ciberdelitos. Del lado iraní, el Tesoro cifra en unos 1.000 millones de dólares el intercambio directo con más de cuarenta plataformas de criptomonedas de Irán y en unos 22 millones las operaciones ligadas al Banco Central de Irán y a la Guardia Revolucionaria y su Fuerza Quds. La agencia señala además que la plataforma siguió operando con las casas rusas sancionadas Garantex y Grinex hasta junio de 2026, pese a afirmar que bloqueaba a usuarios de países como Irán o Corea del Norte.
Una operación lanzada en agosto contra las finanzas de Teherán
La acción forma parte de la Operación Economic Outcast, lanzada por el Tesoro en agosto para cortar las líneas económicas que sostienen al régimen iraní y a la Guardia Revolucionaria, con las criptomonedas señaladas como una de sus herramientas preferidas para esquivar las sanciones. Antes de este viernes, la OFAC ya había designado el 2 de junio a las plataformas iraníes Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, y el 7 de agosto a Aban Tether Exchange y a Shelbit, a la que atribuye haber movido millones de dólares por cuenta de la Guardia Revolucionaria. Es la misma línea de presión que llevó esta semana a sancionar a la red que ayudaba a Irán a conseguir misiles antiaéreos portátiles.
El anuncio se coordinó con FinCEN, con FINTRAC, la unidad de inteligencia financiera de Canadá, y con la agencia antidroga DEA, porque el expediente mezcla dos mundos: según el Tesoro, varias de las firmas designadas trabajaron también con Ryan Wedding, narcotraficante canadiense y exsnowboarder olímpico sancionado por la OFAC y detenido en enero de 2026, para lavar millones de dólares del narcotráfico convirtiendo efectivo en activos digitales con destino al extranjero. Varias de las empresas, añade el comunicado, habían cambiado de nombre y de dirección para intentar evitar la detección.
El golpe financiero llega mientras la guerra con Irán sigue desestabilizando a los aliados de Washington en el Golfo, como muestra la represión lanzada en Baréin contra clérigos chiíes acusados de lealtad a Teherán. Con las vías militares y diplomáticas todavía abiertas, Washington apuesta también por cerrar, una a una, las rutas por las que el dinero entra y sale de Irán.
Fuente: Reuters, 6 de noviembre de 2026, y comunicado oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC y FinCEN) del 6 de noviembre de 2026. Las imputaciones son acusaciones de las autoridades estadounidenses. Foto de apoyo: el distrito financiero de Toronto al anochecer (imagen original generada en la casa).